Convocatoria de Junta General

Se convoca Junta General por la administración de esta sociedad para el 15 de Octubre de 2022, a las 10:00 de su mañana en primera convocatoria. Segunda convocatoria una hora más tarde. La junta se llevará a cabo en Polígono Pibo, c/Av. Umbrete, 79, 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla.

Será requisito indispensable para asistir ostentar la condición de socio por inscripción en el Libro de Socios de la Entidad o comparecer con título habilitante otorgado en documento público, siendo aceptable copia simple o documento análogo mientras este no sea impugnado.

Los puntos a tratar del orden del día serán:

1. Aprobación si procede de las cuentas anuales de 2021 facultando al administrado para su certificación y presentación.

2. Ratificación en función del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Artículo 107 a efectos de distribución de participaciones.

3. Aprobación de las cuentas trimestrales a los efectos de presentación de declaraciones y avance de cierre del ejercicio.

4. En aplicación de la Resolución STS, Sala Civil n.º 258/2012, de 5 de enero de 2012 y de la 234/2011, de 14 de abril de 2011 de conformidad con lo establecido en el Artículo 1278 del Código Civil, que con fecha 14 de Agosto de 2022 se procedió a realizar operación de compraventa de participaciones sociales, firmada por D. Gabriel Cordero Huertas, en las atribuciones que ostenta.Participaciones objeto de la venta:

   1. Las que ostenta SUPRA FACIE SL en Balanger. 99.999 participaciones, de la (200.002 a la 300.000) por valor de 999,99€ por su valor nominal; y Modul Nyye Doma SL, 99.999 participaciones, de la (200.002 a la 300.000) por valo3 de 999,99€ por su valor nominal.

   2. Las que ostenta TANSYS DEALERS SL en Creativa Modular 99.999 participaciones por valor de 999,99€ (200.002 a la 300.000)

   3. Se informa igualmente que el Artículo 107, Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos, dispone que «1. Salvo disposición contraria de los estatutos, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la transmisión está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos y, en su defecto, las establecidas en esta ley.» En el caso que nos ocupa Gabriel Cordero Huertas es socio de Creativa Modular SL, Balanger Systems SL y Modul Nyye Sl como consta en las escrituras de constitución y en los libros de registro de socios de las sociedades, ostentando 3 participaciones, numeradas de la una a la tres en cada una de ellas.

   4. Por todo ello se someterá a debate la NUEVA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA puesta de manifiesto por la intención de vender dichas participaciones a la entidad GABRIEL CORDERO HEURTAS & AZR DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GESTIÓN SL, cuyo administrador único es GABRIEL CORDERO HUERTAS, y de la debida aplicación a estos extremos del art. 107, párrafos 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

5. Debate sobre cuestiones de orden general de la administración de la sociedad que se propongan.

6. Ruegos y preguntas al órgano de administración y a la gerencia.